Троих женщин-бухгалтеров задержали за работу в подпольном банке в Петербургевидео

Одной из фигуранток скоро могут избрать меру пресечения.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге силовики накрыли работу подпольного банка, через который могло пройти не менее 250 миллионов рублей. В центре схемы оказались три женщины-бухгалтера. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В теневой финансовой структуре подозреваемые проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства, - уточнили в ведомстве.

Подпольный банк начал работу еще в 2022 году. За это время женщинам-бухгалтерам удалось заработать 38,5 миллиона рублей, ведь за свой «труд» они брали 15 процентов.

В отношении петербурженок возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Силовики провели 21 обыск - 18 в домах и 3 в офисах. Они изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Одной из фигуранток в скором времени могут избрать меру пресечения.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max