Двух теневых банкиров задержали в Петербурге

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность двух мужчин 49 и 51 года в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Бизнес работал с октября 2022 года по апрель 2026-го. Мужчины использовали фирмы-однодневки и счета подконтрольных предпринимателей, чтобы обналичивать деньги для клиентов. За услуги они брали комиссию не меньше 17,5% от каждой суммы. За три с половиной года заработали около 20 млн рублей.

- Во время обысков в офисах и по местам жительства изъяли десятки банковских карт, печати фиктивных организаций, телефоны, компьютеры с программами удаленного доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчетностью, - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.