В Петербурге задержали теневого банкира с доходом в 12 млн рублей

В Петербурге расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Предполагаемый оборот схемы составил более 74 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, мужчина участвовал в схеме по обналичиванию денег, поступавших от различных юридических лиц. Предполагаемый доход от комиссий превысил 12 млн рублей.

Незаконные операции проводили с апреля 2025 года по июнь 2026-го. Участники схемы привлекали физических и юридических лиц, которым требовалось обналичить средства. Для этого они использовали банковские счета подконтрольных организаций, а также предлагали услуги по инкассации.

- За свои услуги участники схемы взимали комиссию в размере не менее 17% от поступавших на счета денежных средств, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Всего через подконтрольные организации прошло 74,5 млн рублей. Таким образом, комиссия могла составить более 12,6 млн рублей. Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность в особо крупном размере. 27 октября оперативники экономической полиции Московского района задержали подозреваемого у дома № 117 по проспекту Металлистов.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Полицейские устанавливают возможных соучастников и другие обстоятельства незаконной деятельности.