Двоих задержали за незаконные валютные операции на 4 млрд рублей в Петербурге

Схему с применением подложной документации организовали с 2022 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Две женщины задержаны в Петербурге по подозрению в незаконных валютных операциях в крупном размере. По предварительным данным, объем таких операций превышает 4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

- Деятельность преступной группы пресекли оперативники УЭБиПК в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье о незаконных валютных операциях. Схему с применением подложной документации организовали с 2022 года, - рассказали в полиции.

Задержаны 56-летняя организаторша, которая искала клиентов, и ее 49-летняя сообщница. Вторая женщина отвечала за бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных «технических» организаций, инструктировала номинальных директоров о поведении при вызовах в правоохранительные органы и подписывала подложные контракты.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия: устанавливают все эпизоды преступной деятельности, ищут других участников группы и собирают доказательства.