В Петербурге раскрыли теневой банк с оборотом почти 400 млн рублей

За незаконную банковскую деятельность им может грозить до семи лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность двух мужчин, которых подозревают в незаконных банковских операциях с оборотом почти 400 млн рублей. Сообщники организовали теневую финансовую структуру, через которую проводили платежи и обналичивали крупные суммы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемым 38 и 43 года. По данным полиции, они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием денег. При этом обязанности в схеме были распределены: один из мужчин искал коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки.

- За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию - не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм, - сообщили в полиции.

Всего через реквизиты этих организаций, по информации правоохранителей, прошло почти 400 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность. По этой статье грозит наказание до семи лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Похожий случай произошел в Петербурге в октябре: тогда полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки. За три с половиной года, по версии следствия, они заработали на комиссиях около 20 млн рублей. А в июле суд Петербурга вынес приговор теневым банкирам, через подконтрольные фирмы которых прошло 4,4 млрд рублей. За обналичивание и транзитные операции они брали комиссию, а общий преступный доход составил 44,2 млн рублей.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max