Более 16 млн рублей взыскали с женщины, отмывавшей деньги в Петербурге

Более 16 млн рублей взыскали в Петербурге с женщины, отмывавшей деньги для коммерческих организаций.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 30-летняя женщина за вознаграждение согласилась отмывать деньги от коммерческих организаций, которые на самом деле не вели предпринимательской деятельности. Для этого она открыла счет в банке, куда в течение двух месяцев поступило более 16 млн рублей. Законность получения этих денег горожанка подтвердить не смогла, поэтому на нее обратили внимание правоохранители. Как итог, эти 16 млн рублей с нее взыскали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Проверка прокуратуры показала, что женщина учувствует в схеме транзитных операций, конечной целью которых является оптимизация налогообложения с последующим обналичиванием денежных средств, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился с иском в суд с требованием обратить в доход государства средства в размере более 16 млн рублей. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга? Подпишитесь на Telegram-канал «КП-Петербург», чтобы ничего не упустить.