Спектакль для жертвы и большой срок для соучастника: Полиция Петербурга рассказала, как борется с мошенничествами с украинским следом

Число раскрытых мошенничеств в Петербурге выросло в два раза за последний год.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В канун профессионального праздника следователей МВД России представитель профессии поделился особенностями работы по делам о дистанционных мошенничествах. Тимофею Нилову 38 лет. Он следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первое, о чем его обычно спрашивают – не родственник ли он актера Нилова, сыгравшего Ларина из «Улиц разбитых фонарей». Но нет, не родственник. И с экранным персонажем общего не так много. Ларин был опером и чаще гонялся за убийцами, а подполковник Тимофей Нилов специализируется на экономических преступлениях. Год назад он завершил большое дело в отношении группы, похищавшей бюджетные деньги через обналичивание маткапитала. Под суд пошли 10 человек, причинившие ущерб государству на 23 миллиона рублей. Но сейчас главная задача Нилова – борьба с телефонными мошенниками, которые воруют деньги у доверчивых россиян. Борьба с этой напастью – одно из ключевых направлений работы полиции. Для поимки жуликов созданы специальные подразделения, в том числе и среди следователей. Ко Дню работников следственных органов МВД России Тимофей Нилов согласился рассказать «КП», как в Северной столице борются с мошенниками.

https://www.kp.ru/share/i/4/2759902/wr-960.jpg

- Почти каждый день полиция сообщает о телефонных мошенниках. На какие схемы попадаются чаще всего?

- Случаи мошенничества действительно регистрируются органами внутренних дел каждый день. В последние несколько лет многие IT-преступления совершаются из-за рубежа, преимущественно из колл-центров, находящихся на территории Украины. Сама по себе общая схема, последовательность действий телефонных мошенников, по сути, всегда одинаковая – вам звонят, представляются сотрудником какой-либо организации или правоохранительных органов и под различными предлогами выманивают либо ваши личные данные, чтобы с их помощью завладеть деньгами, либо непосредственно выманивают сами деньги. Схема одна, а вот «затравки» у нее могут быть самые разные. От банальных и избитых «ваш родственник попал в ДТП» или «ваши деньги в опасности, переведите их на безопасный счет» до совсем новых схем, например, звонков под видом сотовых операторов. Якобы представитель компании сообщает об истекшем сроке действия договора, который нужно продлить, сообщив некоторые свои персональные данные и код из СМС. Уже зафиксированы и другие, более дерзкие случаи – мошенники звонят, пытаются выманить у гражданина деньги, а когда понимают, что граждане их раскусили, высмеивают ситуацию, выводят оппонента на эмоции, признаются, что еще бы чуть-чуть, и ваши драгоценные сбережения покинули бы ваш банковский счет, после чего кидают трубку. Через день-два, а может, и неделю гражданину снова поступает звонок – но уже от представителя якобы правоохранительных органов. Он уверенно говорит, что установлено, как буквально неделю назад этот самый гражданин подвергся атаке мошенников, которые уже долгое время разрабатываются и ведутся правоохранителями, и нужно помочь вывести жуликов на чистую воду. Как это сделать? Опять же, сообщив свои персональные данные и код из СМС. С помощью этих данных мошенники уже списывают ваши денежки.

СТАРАЮТСЯ ВЫЗВАТЬ ДОВЕРИЕ

- Почему эти схемы из раза в раз работают? Ведь о мошенничествах пишут и говорят по телевизору каждый день?

- Мошенники стараются вызвать доверие. Поэтому звонит несколько человек, которые поддерживают общую легенду. Еще один пример типичного сценария, сначала звонит якобы представитель МФЦ или банка, говорит, что например, истекает срок счета и нужно его продлить или истекает срок договора с сотовым оператором, просит анкетные данные. А через несколько дней звонит уже другой человек и говорит, что мошенники взяли на жертву кредит, и чтобы все отменить, надо взять еще один кредит, этот долг закрыть, после чего к жертве якобы не будет никаких претензий со стороны банка. При этом сообщают реальные паспортные данные жертвы, которые она сама ранее и рассказала. Человек бежит в банк, берет кредиты и переводит на счета, с которых деньги быстро испаряются. Обычно их переводят в криптовалюту, а дальше их отследить сложнее. Почему верят? Иногда подключается третий актер, который представляется сотрудником правоохранительных органов и подтверждает, что на имя жертвы взяли кредит, бегите в банк. Важно не верить словам преступников, не пороть горячку, а остановиться, прервав звонок, и проверить услышанную информацию. Например, перезвонив в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте, либо в службу поддержки сотового оператора по общеизвестному короткому номеру, либо каким-то иным способом. Важно не терять голову, не паниковать, а трезво мыслить.

- Удается ли поймать цифровых злодеев?

- Конечно, число раскрытых IT-мошенничеств по сравнению с прошлым годом возросло в 2 раза и составило более 1200 раскрытых преступлений. На предотвращении данного вида мошенничеств сосредоточены значительные усилия сотрудников полиции и органов следствия.

- Вы упомянули про то, что в последние несколько лет многие телефонные мошенничества совершаются из колл-центров, находящихся преимущественно на территории Украины. Как это работает?

- Да, звонки чаще всего идут с территории Украины. Обычный звонок напрямую поступить не может, это международная связь, и она хорошо отслеживается. Поэтому к нам звонят через интернет соединение. А уже на территории России сигнал переводят в обычную связь. Для этого работают gsm-шлюзы. Мошенники находят сообщников в России, которые следят за работой специальных устройств, обеспечивающих массовое подключение сим-карт к мобильной сети для звонков гражданам – сим-боксов. Каждый рассчитан на 32 или 64сим-карты. Это легальное оборудование, оно может использоваться во вполне законной деятельности крупных компаний. Нужно понимать, что соучастники мошенников находятся в Петербурге, а жертвы – по всей стране.

https://www.kp.ru/share/i/4/2759903/wr-960.jpg

- То есть кого-то задержать за эти циничные преступления можно?

- Да, и полиция делает это регулярно. В производстве и у меня, и у моих коллег несколько дел в отношении соучастников мошенников. Как правило, это молодые люди из регионов. Они «клюют» на объявления о несложной хорошо оплачиваемой работе, распространяемые через телеграмм с анонимных аккаунтов. Сначала им говорят, что нужно следить за оборудованием колл-центра, обеспечивать его круглосуточную бесперебойную работу. Людям нужно бросить все и переехать в Петербург. Шлюзы обычно располагаются в съемных квартирах, которые для конспирации нужно каждые несколько дней менять. При этом сами мошенники полностью обеспечивают своих «помощников» деньгами на приобретение всего необходимого оборудования, на съем квартир, а также подробно консультируют по установке и настройке оборудования. С первых же дней становится понятно, что «несложная хорошо оплачиваемая работа» - это чистой воды пособничество мошенникам. Задержанные россияне проходят по таким делам как соучастники. Так как суммы украденного, как правило, большие, то зачастую им грозит максимальное наказание по статье «Мошенничество» - до 10 лет лишения свободы. Причем, им платят не такие большие деньги – всего 200-300 долларов в месяц. На фоне миллионов, которые получают организаторы, это просто мелочь.

В ПЕТЕРБУРГЕ ЖУЛИКУ ПРОЩЕ ЗАТЕРЯТЬСЯ

- Почему именно в Петербург мошенники зазывают переезжать своих пособников?

- Нет, не только в Петербург – во все крупные города. В городе-миллионнике легче затеряться, а еще легко найти жилье посуточно. Шлюзы часто переезжают, потому что сотовые операторы видят подозрительную активность, мошенники должны постоянно менять место. В мегаполисе это делать проще. В Ленобласти, например, таких задержаний почти нет. Другая сторона – это развитие маркетплейсов и сервисов доставки. Ключевое для мошенников – это сим-карты. Мы у каждого задержанного изымаем тысячи сим-карт. Каждая— это звонок одному «клиенту». Как правило, мошенники получают эти сим-карты большими партиями, просто покупают на маркетплейсах. Карты могут быть оформлены на мигрантов или на выдуманные имена, либо на подставные организации в качестве корпоративных.

- Что поможет перерубить щупальца таких мошенников?

- Полиция сейчас ведет активную работу по всем направлениям. И по поиску и задержанию соучастников мошенников на территории России, и по регулированию правил относительно продажи тех же сим-карт. Нарабатываем практику с маркетплейсами и сотовыми операторами. Сим-карта должна быть четко привязана к какому-то человеку. Когда вы покупаете ее в салоне связи, там обязательно попросят ваш паспорт. А когда через маркетплейс, то внести данные должен сам покупатель. Добросовестный человек укажет все, как есть, мошенник – обманет. Именно здесь нужно отрегулировать, чтобы не давать жуликам в руки инструмент обмана.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО

- Есть ли шансы вернуть деньги в этом случае?

- Как правило, нет. Деньги очень быстро уходят. Но мы сейчас нарабатываем практику, чтобы в таких случаях потерпевшим считался банк, а не пенсионер. Это может заставить банки более внимательно относиться к клиентам. Если пожилые люди приходят за срочными кредитами на большие суммы, нужно тщательно все проверять.

- Можно ли что-то посоветовать людям, как защититься от жуликов?

- Да, нужно критичнее относиться к звонкам, в которых собеседник представляется сотрудником банка, сотового оператора или государственных и правоохранительных органов. Например, сотрудники МФЦ никогда никому не звонят. Если кто-то представляется сотрудником госорганов, нужно попросить четко назвать ФИО, должность, подразделение, после чего попросить перезвонить. А в это время нужно позвонить в это ведомство и спросить есть ли такой сотрудник. При любых сомнениях лучше обратиться в правоохранительные органы по официальном номерам, в том числе 112, а также к родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый результативный следователь МВД Петербурга: «Преступники после суда говорят мне спасибо»

Ко дню празднования Дня работников следственных органов МВД «Комсомольская правда»

Дарья Подшивалова раскрыла свои секреты (подробнее)

Победитель конкурса красоты МВД из Петербурга: «Даже преступники зовут на свидания»

Узнали, как одна из самых красивых следователей России распутывает сложные дела (подробнее)